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离岸账户为什么被关的原因

离岸账户为什么会被关?

接到很多朋友的咨询电话,现在离岸账户还好开吗?为什么我之前的离岸账户被关了?现在开设离岸账户需要什么条件啊?

首先我们来说一下离岸账户被销户的很多原因:
1、首先你先要审视自己是否三个月之类的没有使用账户,银行不会让一个长期不活跃的账户永远存在
2、是否和一些敏感国家进行了交易
3、其次因为国际反洗钱政策,有些客户对自己的某一些订单银行在调查时给不出具体的凭证
4、还有一些是银行的角度问题:一些银行客户经理为了业绩再开户时要求比较松,后期银行在排查时可能会发现账户资料不足也会引起关户。
5、还有一些由于银行监管不足,导致巨额的罚款。银行在权衡利弊之后选择不开展离岸账户业务或者只保留部分大客户的离岸业务。

所以账户被关是有很多的原因,并不是因为账户难开了,更重要的是要做到合理合法的使用离岸账户。
离岸账户依旧可以开设,每个银行都会有不同的条件。

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