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美国MSB牌照申请

美国MSB牌照:

 

美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司, 包括 跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。

 

根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存,报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法(BSA),在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。

它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息,例如它所从事的业务类型,可能通过其进行交易的金融机构和银行账户,MSB的所有权或控制权,以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心,以确保满足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的,以后不需要更正。

 

注册美国数字货币交易公司:

申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。

 

注册美国公司需具备以下条件:

 

1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国际限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照)。

 

2、名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP(CORPORATTON),LTD(LIMITED),INC(INCORPORATED)或CO(COMPANY)、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称,以免因没选择无法使用而延误。公司成立前,公司名称可获名费预留半年。

 

3、股份分配:申请注册美国公司每个股东所占的股份比例(%)。

 

4、注册地址:规定要有当地的注册地址(海外顾问帮可提供美国本土的注册地址)。

 

公司注册办理时间:20-25个工作日。

 

美国公司银行账户办理

办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。乐业顾问帮协助开办美国银行的公司账户

 

请提供如下附件:

 

1、公司注册书

 

2、公司税号

 

3、所有董事及股东(持股10%以上)身份证扫描件

 

4、所有董事及股东(持股10%以上)护照扫描件

 

5、所有董事及股东(持股10%以上)近三个月的地址证明扫描件(显示客户地址和名字的账单)

 

6、所有董事及股东(持股10%以上)的客户的电子签名

 

注:1、请确认资料的这是有效性。如因资料不实引发的一切后果,有客户自行承担;

 

2、开户时间一般情况下一周左右。

 

牌照办理申请

牌照申请工作包括:

 

1、MSB牌照的金融业务方案设计

 

2、准备与撰写申请材料

 

3、向美国财政部递交MSB牌照的申请

 

4、申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题

 

5、若美国财政部及FINC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement

 

办理完成后牌照查询方式:登录美国财政部MSB网站进行查询


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