美国MSB牌照申请

美国MSB牌照：

美国MSB（货币服务业务）许可证是由FinCEN（金融犯罪执法网络，美国财政部的下辖部门）监督和发布的金融许可证，用于监督与货币服务相关的业务和公司， 包括 跨境汇款，外汇，货币交易/转账（包括数字货币/虚拟货币），ICO发行，提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可，以便合法开展业务。

根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案，MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存，报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法（BSA），在设立金融服务业务时，MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。

它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息，例如它所从事的业务类型，可能通过其进行交易的金融机构和银行账户，MSB的所有权或控制权，以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心，以确保满足所有截止日期，并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的，以后不需要更正。

注册美国数字货币交易公司：

申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。

注册美国公司需具备以下条件：

1、申请条件：一位以上的公司董事及股东（无国际限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身份证或护照）。

2、名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以CORP（CORPORATTON），LTD（LIMITED）,INC(INCORPORATED)或CO（COMPANY）、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称，以免因没选择无法使用而延误。公司成立前，公司名称可获名费预留半年。

3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例（%）。

4、注册地址：规定要有当地的注册地址（海外顾问帮可提供美国本土的注册地址）。

公司注册办理时间：20-25个工作日。

美国公司银行账户办理

办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。乐业顾问帮协助开办美国银行的公司账户

请提供如下附件：

1、公司注册书

2、公司税号

3、所有董事及股东（持股10%以上）身份证扫描件

4、所有董事及股东（持股10%以上）护照扫描件

5、所有董事及股东（持股10%以上）近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）

6、所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名

注：1、请确认资料的这是有效性。如因资料不实引发的一切后果，有客户自行承担；

2、开户时间一般情况下一周左右。

牌照办理申请

牌照申请工作包括：

1、MSB牌照的金融业务方案设计

2、准备与撰写申请材料

3、向美国财政部递交MSB牌照的申请

4、申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题

5、若美国财政部及FINC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement

办理完成后牌照查询方式：登录美国财政部MSB网站进行查询